Die letzte Novelle zum Geldwäschegesetz verschärft noch einmal die Anforderungen an die Verpflichteten. Immer mehr steht auch der Immobiliensektor im Fokus der Aufsichtsbehörden. Für die Erfüllung der Anforderungen bieten wir Ihnen mit TeamProQ zwei neue Funktionen, die separat aktiviert werden können.
Eine der Hauptanforderungen ist der Nachweis zur Überprüfung der Identität. Mit unserem neuen Plug-in können Sie nun Nachweise am Kontakt speichern und von einem definierten „Identitätsprüfer“ bestätigen lassen. Das entsprechende Recht wird in der Administration am Benutzer unter den individuellen Rechten für das Modul Kontakte vergeben.
Und so funktioniert es:
1. Der Identitätsnachweis wird durch einen Benutzer von TeamProQ zur Verfügung gestellt.
2. Der Identitätsprüfer schaut sich das Dokument an und bestätigt die Identität.
3. Das Datum der Prüfung und der Name des Prüfers wird nachweisbar festgehalten.
4. Verifizierte Dokumente können danach nicht mehr verändert werden.
Natürlich haben wir in diesem Kontext auch an die notwendigen Benachrichtigungen der Beteiligten gedacht. Ist die Identitätsprüfung aktiv, können Verträge im Modul Verkauf mit nur noch mit verifizierten Kontakten geschlossen werden.
Mittelherkunft
Eine zweite grundlegende Anforderung des Geldwäschegesetzes ist die Überprüfung der Herkunft der eingesetzten finanziellen Mittel. Auf hierfür haben wir eine neue Funktionalität entwickelt, welche separat aktiviert werden kann.
Der Nachweis ist notwendig beim Abschluss eines Kaufvertrages. Dementsprechend wird die neue Funktionalität am Vertrag im Modul Verkauf bereitgestellt. Und so funktioniert es:
1. Der Nachweis der Mittelherkunft wird durch den Vermittler am Vertrag hochgeladen.
2. Der Verkaufskoordinator überprüft die bereitgestellten Finanzierungsunterlagen und setzt den entsprechenden Status am Vertrag.
3. Das Datum der Prüfung und Name des Prüfers wird an entsprechender Stelle festgehalten.
4. Die bereitgestellten Dokumente können nachträglich nicht mehr verändert werden.
Auch für diese Funktionalität werden die Beteiligten benachrichtigt.
Die Funktionalitäten zur Erfüllung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes müssen für Ihre TeamProQ-Instanz aktiviert werden. Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich via E-Mail unter support@teamproq.de